Nuestro Software Antilavado de Activo, cuenta como proveedor a Dow Jones, integrando su solución Dow Jones Risk & Compliance a nuestro producto.
Dicha organización es lider mundial en inteligencia de datos e información global para la prevención del blanqueo de capitales, corrupción y sanciones economicas. Además, es lider en Búsqueda de Antecedentes Internacionales, y cuenta con una cobertura mundial de Personas Politicamente Expuestas, sus familiares, colaboradores cercanos y las empresas a las que están vinculadas.
Entre fuentes públicas o privadas, reune la más completa base de datos de información para la búsqueda de antecedentes. Cuenta con listas de sanciones gubernamentales nacionales e internacionales, así como con personas condenadas por ...
... delitos graves u oficialmente relacionadas con ellos.
Es así como Ud. podrá identificar a clientes de alto riesgo de forma fácil y precisa, con perfiles detallados y actualizados de más de 650.000 individuos y entidades de forma mundial
Le ofrecemos una solución precisa, exhaustiva y actualizada para la gestión de riesgo en las áreas de blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering o AML) y riesgo comercial (Commercial Risk).
Con una base de datos estructurada y actualizada permanentemente, Dow Jones Risk & Compliance crea y actualiza periódicamente contenidos e información mundial que lo hacen líder del mercado de inormacion, ayudándolo a Ud. en el ahorro de tiempo, dinero y reduciendo los falsos positivos en la selección de sus clientes.