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Herramienta para la Prevención del Lavado de Activos

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HADA es un software para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), que le ayuda a cumplir con las obligaciones que establece la ley, brindando a sus usuarios una herramienta integral, centralizada y potente.


Es una plataforma web que refuerza los procesos de la debida diligencia, la evaluación de riesgos, el monitoreo de personas, entidades y operaciones, permitiendo buscar en tiempo real antecedentes de alcance internacional, contando con más de 2000 listas entre públicas y privadas (OFAC, ONU, UE, Interpol, FBI, etc.), así como una base de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP), sus familiares, socios cercanos y empresas vinculadas.

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