Conozca todas las caracteristicas

Profundice sobre todos los beneficios que le brinda nuestra herramienta...

Aquí

Herramienta para la Prevención del Lavado de Activos

Contáctenos

HADA es un software para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), que le ayuda a cumplir con las obligaciones que establece la ley, brindando a sus usuarios una herramienta integral, centralizada y potente.

Es una plataforma web que refuerza los procesos de la debida diligencia, la evaluación de riesgos, el monitoreo de personas, entidades y operaciones, permitiendo buscar en tiempo real antecedentes de alcance internacional, contando con más de 2000 listas entre públicas y privadas (OFAC, ONU, UE, Interpol, FBI, etc.), así como una base de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP), sus familiares, socios cercanos y empresas vinculadas.

Encuentre el plan que se adapte a sus necesidades.

Obtenga la solución desde ...

U$S
10
+ Imp.

Plan Prepago

  • - Sin Contratos
  • - Búsquedas Internacionales
  • - Búsqueda Nacionales
  • - Búsquedas Públicas

Plan Full

Recomendado
  • - Membresía anual
  • - Búsquedas Internacionales
  • - Búsqueda Nacionales
  • - Búsquedas Públicas
  • - Histórico de Consultas
  • - Alertas
  • - Monitoreo automático de personas
  • - Matriz de Riesgo
  • - Debida Diligencia Simple, Normal e Intensificada
  • - Gestor Documental
  • - Gestión de Vencimientos para Documentos
  • - Notificaciones por mail
  • - Perfiles de Clientes Autogestionados
  • - Incluye Generación de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)

Plan Lite

  • - Membresía anual
  • - Búsquedas Internacionales
  • - Búsqueda Nacionales
  • - Búsquedas Públicas
  • - Histórico de Consultas
  • - Alertas

Algunos Clientes y Convenios de HADA®